22 подписчика
С 17 февраля иностранцы, желающие открыть счет в тайском банке, столкнутся с новыми сложностями
Это касается тех, кто планирует оформить визу Destination Thailand Visa (депозит от 500 000 бат) или пенсионную визу «O» (от 800 000 бат).
Банки ужесточили требования из-за кампании против отмывания денег и мошенничества. По данным властей, заморожены 1,8 млн счетов, а за последний год арестованы 2500 человек, подозреваемых в незаконных операциях. В фокусе полиции — колл-центры, действующие из Мьянмы и Камбоджи, а также мошенники, использующие банковские счета для афер.
Формального запрета нет, но банки массово отказывают иностранцам, ссылаясь на неясные «намерения заявителя». Это создает проблемы не только для туристов, но и для тех, кто использует счета, оформленные на супругов или компании.
Эксперты предупреждают, что новые меры могут усложнить жизнь честным иностранцам больше, чем навредить преступникам. В ближайшее время стоит ожидать дальнейших трудностей с банковскими операциями.
Около минуты
17 февраля 2025