52 подписчика

💰KuCoin согласилась заплатить штраф почти 300 миллионов долларов.

Биржа признала свою вину в нарушении американских законов.

Биржа использовалась для отмывания миллиардов долларов через даркнет-рынки, вредоносные программы и мошенничество.

❕Компания признала, что работала без лицензии на перевод денег и обязалась заплатить 297 миллионов долларов. Кроме того, она покинет рынок США как минимум на два года. Основатели KuCoin, Чун «Майкл» Ган и Ке «Эрик» Тан, также уйдут из компании.

Биржа обслуживала 1,5 миллиона пользователей в США и заработала 184,5 миллиона долларов на комиссиях с них. Также выяснилось, что долгое время у KuCoin не было программы «Знай своего клиента» (KYC), и она начала её использовать только в 2023 году, и то — лишь для новых пользователей.

Основатели вернут около 2,7 миллиона долларов, полученных от деятельности KuCoin в США.

💰KuCoin согласилась заплатить штраф почти 300 миллионов долларов. Биржа признала свою вину в нарушении американских законов.

Около минуты

29 января 2025