3 подписчика
Проверьте компанию в "черном списке" ЦБ РФ!
Центробанк РФ уже несколько лет ведет "Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке", часто называемый "черным списком ЦБ".Формирование этого списка ведется на основании положения ЦБ РФ от 15 июля 2021 года № 764-П. В список попадают компании, подозреваемые в нарушении законодательства или в сомнительных операциях.К таким операциям относятся, в частности: незаконное "обналичивание", вывод средств за границу, запутывание схем расчетов и т.п. Организации, попавшие в этот список, могут столкнуться с отказом в открытии счетов или в банковском обслуживании, поэтому список еще называют "списком отказников". С недавнего времени этот список – ранее закрытый – стал доступен для скачивания.
На платформе Коммерсантъ Картотека можно воспользоваться сервисами Мониторинг и Проверка контрагентов для выяснения наличия рисков в деятельности ваших контрагентов или вашей собственной компании. Среди большого числа анализируемых показателей и индикаторов имеется и проверка на вхождение компании в различные "черные списки". Оформите подписку на проверку контрагентов на сайте kartoteka.ru и оставайтесь всегда в курсе рисков вашего бизнеса и бизнеса ваших партнеров.
Реклама
ООО "Коммерсантъ КАРТОТЕКА"
ИНН: 7713038962
erid: 3apb1QrvkfDMufvshoQXrK8ocA7qwt2BhCF3VmYKQFEys
1 минута
27 января