14 подписчиков
#Dubai #AML #cryptocurrency
В Дубае пресекли деятельность 2 международных сетей за операции по отмыванию денег на общую сумму 641 млн дирхамов
Физическим и юридическим лицам первой международной сети предъявлены следующие обвинения:
🔵незаконное хранение средств в размере 461 млн дирхамов,
🔵подделка официальных документов,
🔵использование поддельных документов.
👮🏼♂️ Сеть переправляла денежные средства из Великобритании в ОАЭ, обходя таможенные проверки с помощью поддельных документов — деньги декларировали как доходы от законной торговли в Великобритании.
💰 Вторая международная сеть обвиняется в отмывании денег на 180 млн дирхамов. Обвиняемые отмывали наличные в Великобритании через нелицензированных криптовалютных посредников в Великобритании и Дубае.
Около минуты
30 декабря 2024