26 подписчиков
Здравствуйте!
Ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество (хищение чужого имущества путём обмана), совершенное организованной группой либо в особо крупном размере. Люди с таким «диагнозом» часто обращаются к нам в коллегию за защитой.
В октябре этого года Пресненский суд г. Москвы рассмотрел уголовное дело о хищении организованной группой в особо крупном размере при проведении биржевых торгов зерновыми культурами. Похищено было имущество АО НКО НКЦ (группа компаний «Московская биржа») на территории г. Москвы и Амурской области.
Одного из подсудимых защищала адвокат нашей коллегии Алёна Белозёрова. Её подзащитный обвинялся по двум эпизодам мошенничества как пособник.
Он был руководителем ООО, арендовавшего элеватор, на котором должна была храниться соя, выступавшая в качестве клирингового обеспечения по заключенным биржевым сделкам своп и форвард.
Организация торгов осуществлялась путем производных финансовых инструментов: поставочного форвардного договора и поставочного своп договора, представляющего фактически кредитование под залог товаров с применением торгово-клиринговой системы.
Подконтрольные организаторам мошенничества юридические лица заключали своп договоры, предусматривающие альтернативное кредитованию привлечение денежных средств, находящихся в ведении центрального контрагента, под залог сои, которая в действительности отсутствовала. После привлечения денежных средств часть их выводилась на подконтрольные счета под видом заключенных между подконтрольными организациями форвардных сделок, а оставшимися деньгами погашали обязательства по своп сделкам и оплачивали биржевые услуги.
В результате фиктивных форвардных сделок на товарных счетах организации-участника торгов фиктивно отражалось увеличение количества сои, и мошенническая спираль делала новый виток. Под якобы увеличенные объёмы сои заключались новые своп договоры, и т.д.
В ходе рассмотрения дела в суде адвокату Алёне Белозёровой удалось доказать, что её подзащитный N фактически не руководил предприятием, а лишь исполнял поручения, находясь в полном подчинении у собственника элеватора и стоявшего над ним фактического руководителя афёры. N не имел возможности лично контролировать деятельность общества, не имел отношения к формированию документации, а лишь подписывал итоговые документы, подготовленные иными лицами.
Правильно избранная позиция защиты и умелая её реализации в суде позволили адвокату Белозёровой добиться для своего подзащитного условного срока. Остальных фигурантов суд приговорил к разным срокам лишения свободы реально.
Поздравляем адвоката Алёну Белозёрову и рады за её доверителя!
2 минуты
26 ноября 2024