170 подписчиков
DBD обещает новые проверки иностранного бизнеса на номиналов
Департамент развития бизнеса (DBD) планирует продолжить в прежнем объеме проверки юридических лиц на использование номинальных (фиктивных) акционеров.
Как заявила глава ведомства Орамон Сутхавитхум, в 2025 году должны быть проверены 27 тыс. компаний. Это примерно соответствует объему проверок DBD в 2024 году.
Целью DBD останутся компании, ведущие деятельность в пяти секторах экономики:
▪️Туризм;
▪️Недвижимость;
▪️Отельное дело;
▪️Транспорт и логистика;
▪️Электронная коммерция и склады.
В публикации Bangkok Post отсутствуют слова «иностранец» или «иностранный» (оригинал заявления госпожи Сутхавитхум не опубликован пресс-службой DBD). Однако целью являются именно зарубежные инвесторы.
Включение в список акционеров фиктивных тайских совладельцев позволяет иностранцу зарегистрировать свой бизнес как тайское юридическое лицо (Co. Ltd.), якобы принадлежащее на 51% тайским гражданам. В реальности же фирма на 100% контролируется иностранцем, поскольку тайские акционеры существуют только на бумаге.
Такие Co. Ltd. используются как для ведения предпринимательской деятельности, так и просто для регистрации на них недвижимости, чтобы обойти запрет на оформление виллы в собственность на имя иностранца (собственником становится тайское юрлицо).
Использование номиналов для открытия бизнеса прямо запрещены из статей 36 Закона об иностранном бизнесе (Foreign Business Act 1999). Статья предполагает ответственность для всех участников схемы. Максимальное наказание – до 3 лет тюрьмы
27 тыс. проверок со стороны DBD могут выглядеть внушительно, но сама госпожа Сутхавитхум признала, что в 2023 году эта работа не привела к возбуждению дел о номиналах в сколь-нибудь значительном объеме. Во всяком случае глава DBD сообщила лишь о 64 случаях нарушений правил бухгалтерского учета и 4 случаях номиналов.
По всей видимости, по подозрительным кейсам сразу работают следственные органы – Департамент специальных расследований (DSI, Министерство юстиции) и Центральное бюро расследований (CIB, Королевская полиция Таиланда).
Прошлогодняя операция Nominee Sweep, которую проводили на Пхукете следователи CIB, закончилась возбуждением дело о номиналах против 135 человек – 98 иностранцев и 37 тайских граждан. Среди 98 иностранцев было 67 россиян.
Фото: DBD
1 минута
25 ноября 2024