22 подписчика
Как избежать проблем с грязной криптой?
Вы принимаете платежи на свой кошелек и вам его блокируют. Почему? Потому что покупатель может закинуть вам «грязную» крипту.
Нарушают закон они, а пострадаете вы, вплоть до беседы с товарищами в пагонах.
Вот несколько советов, как этого избежать:
AML-проверка кошельков. Уточните адрес кошелька и прогоните его через AML-чекеры, например, через WhiteBit или AMLbot.
Они анализируют историю транзакций кошелька и определяют связан он с мошенничеством, даркнетом, отмыванием денег или нет.
Создавайте запасные кошельки. Если вы работаете с новым контрагентом, заведите отдельный кошелек для транзакции. Это защитит основные активы в случае проблем.
Используйте централизованные биржи. Тот же Binance проверяет средства через AML. Переводы между внутренними счетами более безопасны, так как биржа берет на себя ответственность за проверку.
Около минуты
2 декабря 2024