63 подписчика
Rolls-Royce на отмывании доходов
Зинкин Юрий Юрьевич– 52-летний житель Москвы, владелец Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe 2014 года с номерами О777АХ777.
Юрий Юрьевич – бывший совладелец ставшей легендарной ООО «ЭкоБюро». Компания была зарегистрирована 23 марта 1998 года и просуществовала более 10 лет. В сети Зинкин известен как один из самых крупных теневых банкиров РФ на данный момент.
ООО «ЭкоБюро» – фигурант одного из первых в России дел об отмывании преступных доходов. Его руководителей подозревали в том, что в 1997-1998 годах они отмыли около $1 млрд, но суд признал легализацию ими всего $18 млн.
Из вынесенного в 2005 году приговора следовало, что фирма "Эко-Бюро" была организована бывшими выпускниками Финансовой академии при правительстве РФ Юрием Зинкиным и Сергеем Барышниковым в конце 1996 года.
Сперва они занялись турбизнесом, но потом переключились на более доходное ремесло — перевод средств предпринимателей за границу. Клиенту "Эко-Бюро" предлагали заключить договор оказания маркетинговых услуг с какой-либо из фирм-однодневок.
Когда деньги клиентов поступали на ее счет в Экспобанке, однодневка заключала соглашения на оказание тех же маркетинговых услуг с различными офшорными компаниями. Оттуда деньги расходились по всему миру. Барышников и Зинкин получали за это проценты.
Следствию удалось доказать их причастность к легализации средств всего двух компаний: ЗАО "МРК-Транзит" и ООО "Компания 'Деноли'". Первая занималась незаконной поставкой в Москву молдавского вина, поэтому ее руководство было заинтересовано в скорейшем вывозе денег из России.
Руководство второй, торговавшей итальянской мебелью, просто скрывало доходы от налогообложения. Подсудимые своей вины не признали. Судья назначил Юрию Зинкину, Сергею Барышникову по 7 лет заключения.
1 минута
27 марта 2025
282 читали