168,7 тыс подписчиков
Полицейское следствие возбудило уголовное дело по статье «незаконная банковская деятельность» в отношении обнальщиков, который на демпинге прокрутили за полтора года почти 354 млн рублей.
Группа пока неустановленных «бизнесменов» в июле 2020 года сняла офис на Заставской улице, стало известно «Фонтанке» 4 июля. Они оформили на подставных лиц несколько фирм и принимали заказы на обналичивание денег частных и юридических лиц. В период по декабрь 2021 года они, по материалам, собранным экономической полицией, они прокрутили через банкоматы в Ленинградской, Вологодской областей и других регионов три сотни миллионов.
Так как они брали «божеский» процент – 12, при среднем по серому рынку 18-20%, за полтора года заработали 42 млн рублей.
Поиск злоумышленников ведется.
Около минуты
4 октября 2022
664 читали