25,1 тыс подписчиков
Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование дела в отношении Кайрата Боранбаева и его доверенного лица Наханова, управляющего директора АО "НК "КазМунайГаз" Ибулла Серді и замглавы АО "НК "QazaqGaz" Жанузак Тайыр. Они подозреваются в хищении госсредств в особо крупном размере и легализации преступных доходов.
Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование дела в отношении Кайрата Боранбаева и его доверенного лица Наханова, управляющего директора АО "НК "КазМунайГаз" Ибулла Серді и замглавы АО "НК "QazaqGaz" Жанузак Тайыр. Они подозреваются в хищении госсредств в особо крупном размере и легализации преступных доходов.
"Так, ими в 2019 году через подконтрольное ТОО "Азиягаз Чунджа" реализована преступная схема хищения средств национальной компании "Qazaq Gaz" (ранее КазТрансГаз) при поставках газа. Похищенные средства в размере 14,5 млрд тенге в последующем легализованы под видом распределения и выплаты дивидендов от якобы законной предпринимательской деятельности", - сообщила в пятницу пресс-служба агентства.
Тем самым подозреваемые скрыли и утаили подлинный характер совершенных неправомерных операций, пояснили в АФМ. Ущерб в ходе расследования они возместили целиком.
Помимо этого, наложен арест на денежные средства в размере 38 млрд тенге и недвижимость стоимостью 4,2 млрд тенге. Расследование в этой части окончено, материалы переданы на ознакомление участникам процесса.
1 минута
30 сентября 2022