19 подписчиков
🇫🇷🇺🇸 Дочерние структуры французского банка Credit Agricole выплатят более $1,12 млн за нарушение американских санкций
Это лишний раз объясняет, почему зарубежные банки применяют дерискинг в отношении российских контрагентов.
Дочерние структуры французского банка Credit Agricole выплатят более $1,12 млн, чтобы урегулировать претензии из-за нарушения американских санкций, следует из уведомления управления Минюста США по контролю за иностранными активами (OFAC). Одна из компаний может заплатить за предполагаемое нарушение ограничений, связанных с Крымом.
Так, находящаяся в Швейцарии компания CA Indosuez Switzerland («CAIS») договорилась о выплате OFAC порядка $720 тысяч за потенциальный обход санкций в отношении Кубы, Ирана, Судана, Сирии и Крыма. CAIS, как отмечается в сообщении, управляла банковскими счетами, счетами ценных бумаг, вела финансовые операции через американские банки, брокеров и дилеров от имени 17 индивидуальных клиентов, находящихся в этих подсанкционных юрисдикциях.
Другая дочерняя структура Credit Agricole CFM Indosuez Wealth в Монако выплатит $401 тысячу, но предполагаемое нарушение касается уже только трех стран — Кубы, Ирана и Сирии. Эта фирма управляла счетами и совершала операции от лица 11 клиентов из подсанкционных стран.
Обе компании в период с 2011 по 2016 годы предположительно нарушали американские ограничительные меры.
Минфин США также подозревает, что обе компании помогали клиентам, находящимся в подпавших под санкции странах, управлять банковскими счетами и счетами ценных бумаг в долларах США и осуществлять долларовые операции через американскую финансовую систему.
1 минута
27 сентября 2022