15 подписчиков
В ответ на пост
Судя по числу транзакций, это какой-то помоечный счет, потому что такое количество транзакций возможно сугубо при получении денег из "прачечных".
Это же один из механизмов отмыва денег в криптовалютах - сумма дробится на рандомные значения и происходит перекрестное смешивание средств с другими дробными транзакциями между тысячами и десятками тысяч счетов, в том числе по циклическим схемам, когда через один и тот же счет транзакция может быть проведена несколько раз в виде разного набора перекрестных сумм. И на выходе поступает на определенный счет множество мелких транзакций в разное время, что сильно усложняет анализ.
Вопрос другой, а зачем СТОЛЬКО ? Разве что через счет этого канала шло финансирование широкой сети других медиа и активностей.
Около минуты
26 сентября 2022