ПРОВАЛЫ МОШЕННИКОВ

Директор банкрота через фиктивную компанию хотел включиться в реестр с целью последующего влияния на процедуру. Для этого он подготовил ряд документов, якобы компания получала товар и не заплатила за него.

При изучении документов сразу возникли вопросы: как смогли довезти с Алтая до Краснодара более 400 тонн труб металлических и почему отличаются подписи в документах?

Конкурсный управляющий подал заявление и Прокуратура опросила фиктивного директора, который, испугавшись, сразу заявил, что он тут ни причём.

Тогда мошенники попытались через уступку прав требования и добросовестного покупателя все равно попасть в реестр.

Не смотря на это, на вопрос о доставке груза они ответить не смогли.

Результат: отсутствие в реестре фиктивных кредиторов.

Причем очень часто мошенники попадаются на этом вопросе – как фактически передавался товар.

Заявление и судебные акты доступны по ссылке - https://disk.yandex.ru/d/C3XgAZhB3uO_vg

Около минуты

15 августа 2022