3727 подписчиков
Три подозрительных случая, когда банк может заморозить ваш счет
1️⃣ Много переводов за короткий период времени
Это очень похоже на действие мошенников, поэтому банк заморозит ваши средства для их сохранности.
2️⃣ Переводы из подозрительных источников
Сомнения у банка могут возникнуть, если вам переведут деньги компании или люди, которых уже определили как подозрительных. Вас будут подозревать в нелегальном бизнесе или отмывании денег.
3️⃣ Покупка криптовалюты
Конечно, сама по себе покупка не запрещена. Но сама криптовалюта базируется на децентрализованной системе. Банку сложно отследить отдельные откуда и куда идут деньги, поэтому частая покупка и продажа крипты вызывает подозрение
После заморозки банк сообщает о ситуации в Национальное агентство по борьбе с преступностью. Если опасения не подтвердятся, ваши деньги разморозят.
Кстати, иногда проблемы с банками возникают, когда вам под видом вклада предлагают совершенно другой продукт. Об этом я рассказывала в своей статье «Опасные финансовые продукты: как нас обманывают банки».
Фото: unsplash // Sasun Bughdaryan
Около минуты
11 августа 2022
172 читали