Уклонение от репатриации валютной выручки

суммой более 370 млн рублей выявили ростовские таможенники

Сотрудники оперативно-розыскного отдела Ростовской таможни установили,

что посредством заключения серии контрактов ростовская фирм уклонилась от

репатриации валютной выручки на сумму более 370 млн рублей.

В 2017-2018 годах общество с ограниченной ответственностью (ООО),

зарегистрированное в Ростове-на-Дону, заключило несколько контрактов на

поставку товаров с фирмой из Швейцарии. По ним швейцарская фирма должна была

направить в Россию свежий картофель и апельсины египетского происхождения. В

качестве предварительной оплаты товара ООО неоднократно вносило средства на

счет швейцарской фирмы, сроки исполнения обязательств по контрактам

неоднократно продлевались, однако, поставки товара по ним совершены не были.

В ходе проверочных мероприятий было установлено, что швейцарская

фирма, с которой заключались контракты, была признана банкротом в 2019 году, и

не имела права на продление ранее заключенных контрактов.

В соответствии с действующим законодательством ООО должно было в

течение одного года обеспечить репатриацию в Россию денежных средств,

уплаченных за непоставленные товары. В общей сложности сумма невозвращенной

валюты составила более 371 млн рублей.

Ростовская таможня возбудила уголовное дело по п. «А» ч. 2 ст. 193 УК РФ –

уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в

иностранной валюте.

Источник: Пресс-служба Ростовской таможни

1 минута

19 августа 2022