Очень полезный пост от очень авторитетно го для меня автора. К прочтению рекомендую!

НЕБЕЗОПАСНЫЕ ПЕРЕВОДЫ Я сейчас о переводах по номеру телефона в небольших магазинчиках и особенно на рынках. небольшой бизнес для минимизации расходов иногда просит переводить оплату на карту физлица по номеру телефона. Оказывается, в этом случае к плательщику могут возникнуть вопросы! В том случае, если это самое физлицо найдется в базах людей, проходящих по уголовным делам, и особенно если вдруг обнаружится где-то в террористических базах. Да, серьезных проблем, скорее всего, не будет -- но могут быть вопросы. А вопросы про пособничество и финансирование террористов такое себе удовольствие. Поэтому...