18,6 тыс подписчиков
ПРОТИВ БИЗНЕСМЕНА ИЗ КРАСНОДАРА ВОЗБУДИЛИ ДЕЛО ЗА ВЫВОД 30 МЛН РУБЛЕЙ НА СЧЕТА ИНОСТРАННЫХ ФИРМ
Правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего, идут оперативно-розыскные мероприятия.
Финансовые операции на сумму 30,8 млн рублей предприниматель из Краснодара обставил под видом сделок о покупке овощей и фруктов. По документам деньги были переведены в рублях и валюте на счета зарубежных фирм-поставщиков продукции. На деле суммы поступили компаниям, которые не занимались подобными услугами.
По факту незаконного вывода средств по подложным бумагам на мужчину завели уголовное дело по ч. 2 ст. 193.1 УК РФ. Идут оперативно-розыскные мероприятия, сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления.
Около минуты
3 августа 2022