Банковский «светофор»
🚩 как узнать свой цвет и сохранить деньги
Центробанк запускает сервис «Знай своего клиента», который поделит клиентов на три группы риска по принципу светофора:
🟢 «зеленый» — пока ни в чем плохом не засветился;
🟡 «желтый» — есть подозрительные операции;
🔴 «красный» — ИП-однодневка.
Степень риска бизнесмену присвоят в зависимости от вида и характера хозяйственной деятельности, операций, взаимоотношений с другими компаниями и индивидуальными предпринимателями, которые уже были замечены в сомнительных переводах.
❓Как узнать свой цвет и на что он влияет
Банки сообщат о присвоенных рисках только клиентам-предпринимателям из «красной» зоны. Банкиры пришлют уведомление в течение пяти рабочих дней (п. 8 ст. 7.7 № 115‑ФЗ от07.08.2001 ).
Если у вас нет информации об оценке, значит, ваш цвет точно не красный 😉
Около минуты
7 августа 2022