8798 подписчиков
РОСФИНМОНИТОРИНГ будет отслеживать операции на сумму от 1 млн. руб. и выше.
Росфинмониторинг повысил нижнюю границу денежных средств, подлежащих обязательному контролю.
С 600 000 рублей до 1 000 000 рублей.
Обязательному контролю подлежат:
- Снятие со счета или зачисление на счет;
- Покупка (продажа) наличной иностр. валюты;
- Покупка ценных бумаг.
Кроме этого, банки обязаны передавать сведения об операциях по любым сделкам с недвижимостью на суммы свыше 5 млн. рублей.
Около минуты
22 июля 2022
282 читали