На что соглашаться с банком, а на что нет
Если банк запросил документы - давать. И с подробными пояснениями. Потому что иначе банк решит, что у вас нет документов, подтверждающих ваши банковские операции. А значит, ваша деятельность нелегальная.
Последствия - повышение уровня риска по вашей компании или ИП. И даже занесение в черный список.
Но если банк попросит вас не проводить какую-то операцию, не спешите соглашаться. Логика тут такая: если не проведете, то для банка это будет доказательством, что вы сами признаете операцию рискованной.
А если вы пытаетесь проводить рискованные операции, то вы в принципе рискованный клиент.
А от рискованных клиентов банки стараются избавляться.
Около минуты
21 июля 2022