13 подписчиков
Антиотмывочный закон: как не допустить подозрений у банка. Продолжение.
Регулярно отслеживайте тарифы банка. У банка нет обязанности информировать вас персонально. Если вы хотите, чтобы вам уменьшили тариф, вы должны стать важны и значимы для банка как клиент.
Если ваши платежи носят рваный характер, обязательно объясните банку почему, прежде чем продолжать работать.
Если вы выплачиваете дивиденды, обязательно принесите в банк отчеты о прибылях и убытках, решение собрания учредителей, баланс, показывающий прибыль, протокол собрания или решение учредителей, декларации. Вы должны дать понять банку, что это не отмывание доходов, полученных преступным путем.
Помните, что анализ деятельности делают компьютеры, роботы, а сотрудники банка действуют строго по имеющимся шаблонам, поэтому, если Вы выбиваетесь из общей картины, вы автоматически попадаете под подозрение.
Перестраховка – главная фишка банка. Каждый сотрудник несет личную ответственность и главная его задача – не допустить операции, которые похожи на отмывание доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма.
Итак, в зависимости от того, какая категория риска присвоена клиенту, банк будет определять способы работы с ним. Будьте бдительны и аккуратны в том, как вы ведете свой бизнес и проводите банковские операции.
Да помогут вам Высшие силы!
1 минута
5 августа 2022