13 подписчиков
Антиотмывочный закон: как не допустить подозрений у банка
С 1 июля 2022 г. в полной мере начала работу «антиотмывочная платформа» Центробанка. Все организации и ИП разделены на 3 уровня по степени риска проведения подозрительных операций (обналичивание денежных средств, финансирование терроризма и т.п): высокий, средний и низкий.
Высокорисковые клиенты. Таким грозит моментальная блокировка счетов, расторжение договоров РКО, отказ в выдаче остатка по счету и пр.
Среднерисковые клиенты. За такими клиентами пристально наблюдают и за любое неверное движение их может ожидать участь высокорискового клиента.
Низкорисковые клиенты могут жить более-менее спокойно, но до первого промаха.
У вас всегда есть выбор: просто ждать, когда ЦБ вынесет вам «приговор» или же освоить новые правила игры, чтобы работать комфортно в предлагаемых условиях.
Тем, кто планирует работать и сохранить бизнес, предлагаем обратить внимание на следующие правила:
Легальная работа – это всегда шанс жить спокойно и найти общий язык с кем угодно.
Выберите максимум два банка, в которых Вы будете держать счета.
У вас должен быть активный сайт. Сделайте так, чтобы сайт был живым и давайте рекламу через него.
Продолжение следует...
Около минуты
23 июля 2022