13 подписчиков
Антиотмывочный закон: как не допустить подозрений у банка. Продолжение.
Все проводимые банковские операции должны быть понятны банку во избежание отказа в РКО. То есть, ваш менеджер в банке должен полностью понимать как вы ведете бизнес, в противном случае, он будет обязан написать о ваших «странных» операциях куда следует.
Ваши менеджеры в банке – это ваша защита. Предоставьте им все документы, чтобы они поняли, что ваш бизнес легальный.
Платите налоги со всех счетов. Либо доказывайте банкирам, что те налоги, которые вы платите с одного счета, маленькие. Предоставляйте оригиналы документов.
Не забывайте платить со счета расходы на текущую жизнь компании: чай, кофе, канцтовары, туалетную бумагу и пр. Если этого не оплачивать со счета, банк может заподозрить вас в отмывании доходов, полученных преступным путем.
Не используйте деньги с личной карты для оплаты бизнес-операций. Это прямо запрещено указанием ЦБ РФ.
Приносите в банк балансы, расчеты по дебиторской и кредиторской задолженностям.
Не меняйте часто налоговые инспекции и директоров. Это вызывает ненужные подозрения и вы рискуете попасть в «черный» список.
Обеспечьте легальность работы тех компаний и ИП, через которых вы законно выводите деньги.
Продолжение следует...
1 минута
27 июля 2022