11,7 тыс подписчиков
Генпрокуратура взяла на особый контроль расследование наиболее резонансных дел с признаками легализации преступного дохода в крупном размере. Под подозрение попали К. Сатыбалдыулы, Г. Сатыбалды, К. Боранбаев, руководители оператора ТОО «РОП» и др.
Своими действиями органы расследования отстояли порядка 230 млрд тенге, в т.ч. путём их возврата из зарубежных юрисдикций.
К примеру, по делу, расследуемому Антикором, фигуранты добровольно вернули из Люксембурга свыше 170 млн. долларов США.
Органом расследования по делам о хищениях имущества АО «Казахтелеком», АО «Центр Транспортного Сервиса» и др. возмещено порядка 36 млрд тенге.
По делу Оператор-РОП предотвращено хищение около 180 млрд тенге (перечислены со счета ТОО «РОП» на счета АО «Жасыл Даму» (государственная организация, владеет 100% акций ТОО «Оператор РОП»), из которых порядка 100 млрд направлены на льготное автокредитование.
По делу в отношении экс-руководителей и сотрудников Комитета национальной безопасности из Гонконга и ОАЭ возвращено порядка 3 млн. долларов США.
Агентством финансового мониторинга в ходе расследования дела в отношении Боранбаева в АО «КазМунайГаз» возмещено порядка 11,3 млрд тенге.
Около минуты
18 июля 2022