1 подписчик
«Банковский светофор»: Изменение в 115-ФЗ
С 1 июля 2022 года банки начали представлять в Банк России информацию об ИП и юр.лицах для дальнейшего их отнесения к группам риска совершения подозрительных операций. Соответствующие изменения внесены в 115-ФЗ, так называемый «антиотмывочный» закон.
Под подозрительные попадают операции с денежными средствами или иным имуществом, которые предположительно совершаются в целях легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Вводятся три группы риска совершения подозрительных операций:
1) низкая 2) средняя 3) высокая
Продолжение 👇
Около минуты
7 июля 2022