6470 подписчиков
📛С 1 июля ЦБ РФ разделит всех бизнесменов на 3 категории по степени риска совершения подозрительных операций (обнал, финансирование терроризма и т.п). Условно «красная», «желтая» и «зеленая» зоны (№423-ФЗ).
🔴 – компании с высоким риском совершения подозрительных операций. Сюда войдут обнальщики, серые организации и любители воспользоваться их услугами. И им буквально перекроют кислород.
🟡 – компании со средней степенью риска. Это те, кто ходит по лезвию бритвы. За ними будет пристальная слежка.
🟢 – компании с низкой степенью риска. Им пока дадут дышать, при условии, что они не будут работать с «красными» и «желтыми».
Как по максимуму защитить свой бизнес? Как не попасть под подозрения банков?
Получите 29 добрых советов о том, как снизить любые риски, связанные с банками.
Получить документ: link.legalbis.ru/...ozk
Около минуты
24 июня 2022
127 читали