40 подписчиков
«Красные» и «зелёные» клиенты
С 1 июля в России начала работать «антиотмывочная» платформа «Знай своего клиента» (ЗСК) от Банка России. Сервис, к которому обязаны подключиться все российские кредитные организации для оценки своих клиентов, позволяет выявить их причастность к проведению сомнительных операций.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели будут делиться на три группы — в зависимости от степени риска нарушения «антиотмывочных» норм.
Клиенты из «красной зоны» будут серьезно ограничены в возможности проводить операции и обслуживаться в банках, а «зеленые» получат меньше контроля со стороны кредитных организаций.
Около минуты
1 июля 2022