3 подписчика
Центральный банк запустил сервис для проверки клиентов банков на причастность к проведению сомнительных операций «Знай своего клиента» 🚦
Уже с 1 июля с помощью сервиса банки будут выявлять компании и индивидуальных предпринимателей, со счетов которых были совершены подозрительные операции с контрагентами: например, странные переводы, похожие на легализацию денежных средств, полученных преступным путем.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели будут делиться банками и одновременно регулятором на три группы — в зависимости от степени риска нарушения антиотмывочных норм.
Изначально Банк России сравнивал принцип работы платформы ЗСК со светофором: клиенты из красной зоны будут серьезно ограничены в возможности проводить операции и обслуживаться в банках, а «зеленые» получат меньше контроля со стороны кредитных организаций.
Около минуты
1 июля 2022