7066 подписчиков
В Грузии усилят контроль над банковскими транзакциями.
В Парламенте Грузии в ускоренном порядке работают над поправками в «Закон о пресечении отмывания денег и финансирования терроризма». 10 мая их рассмотрел комитет по юридическим вопросам.
Подозрительные операции будут проверять чаще и в эту работу включатся большее количество ведомств. Валериан Хасашвили (Глава грузинской Службы финансового мониторинга) сказал на рассмотрении в юридическом комитете, что изменения в закон рекомендовало внести руководство ЕС.
Около минуты
11 мая 2022
883 читали