19,3 тыс подписчиков
⚡️Следователи Татарстана добились ареста счетов компании «Дио-Логистик», уклонившейся от уплаты налогов. Фирма не выплатила более 167 млн рублей.
Следователи Татарстана продолжают расследование уголовного дела против руководства компании «Дио-Логистик» по статье «Уклонение от уплаты налогов, в особо крупном размере».
В 2017-2018 годах в налоговые декларации внесли в налоговые декларации и иные документы ложную информацию о фиктивных взаимоотношениях с контрагентами. Злоумышленник уклонился от уплаты НДС на сумму более 167 млн рублей.
По материалам УФНС и УЭБиПК МВД по Татарстану завели уголовное дело. Сейчас арестованы расчетные счета ООО «Дио-Логистик» и находящегося в управлении его руководства ООО «Дио Пласт». У руководства фирм во время обысков нашли дорогостоящие автомобили, стоившие несколько десятков миллионов рублей. На них наложат арест.
Обстоятельства произошедшего выясняются. Расследование уголовного дела продолжается.
Около минуты
4 мая 2022