168,1 тыс подписчиков
Группу обнальщиков, заработавших за 6 лет 120 млн рублей, задержали Петербурге
Экономическая полиция Петербурга провела серию обысков у фигурантов уголовного дела о «незаконной банковской деятельности». Они работали в тени больше шести лет.
Оперативно-следственные мероприятия прошли в офисе компании, задействованных в обнальной схеме и по месту жительства четырех фигурантов 19 апреля, стало известно «Фонтанке» 22 апреля. По версии следствия, предполагаемые организаторы, две женщины 38-летняя жительница области, учредитель алкогольного магазина и её 36-летняя подруга из Славянки в 2016 году нашли несколько номинальных фирм. Затем они набрали пул клиентов из числа юридических лиц, которым было необходимо обналичить средства. Для того, чтобы снимать деньги женщины наняли двух курьеров - 49-летнего петербуржца и 28-летнего жителя области. Последний часто также выступал в качестве посредника для клиентов.
До апреля 2022 года группа, уверено следствие, забирая себе 15 % от суммы , заработала 120 млн рублей.
Во время обысков у фигурантов изъяли все электронные носителя и документы.
Все четверо задержаны.
Около минуты
22 апреля 2022
675 читали