4750 подписчиков
НОВОСТИ по "любимому" всеми банками 115-ФЗ
("легализация и отмывание" - благодаря этому ФЗ банки по любому поводу, который считают подозрительным, блокируют р/счета без объяснения причин).
Приказ Росфинмониторинга от 8 февраля 2022 года № 18
Было: по 115-ФЗ о противодействии финансирования терроризма предприниматели обязаны предоставлять банкам информацию о финансовых операциях и сделках, которые МОГУТ считаться подозрительными. Такие операции перечислены в методических рекомендациях от Центрального банка.
Стало: Росфинмониторинг расширил список бизнесов и организаций, которые попадают под требования 115-ФЗ.
Это:
операторы связи;
лизинговые компании;
организации федеральной почтовой связи;
организаторы азартных игр;
адвокаты, нотариусы, аудиторы;
ИП, торгующие драгметаллами и ювелирными изделиями.
Ещё Росфинмониторинг обновил перечень передаваемой информации, порядок её направления и признаки, которые указывают на необычный характер сделки.
Около минуты
10 апреля 2022