Как работать с деньгами: “светофор” и другие изменения банковского законодательства.
Для начала разберемся в понятиях — существуют операции, подлежащие обязательному контролю (ОПОК) и мониторингу с целью выявления незаконных операций, который банк ведет постоянно.
Под обязательный контроль с 10 января 2021 года попали:
✅Почтовые переводы от 100 тысяч рублей.
✅Возврат аванса за услуги связи от 100 тысяч рублей
✅Операции по сделкам с недвижимостью на сумму от 3 миллионов рублей.
Клиентов банков “раскрасят” в цвета светофора
✅Клиентам из “зеленой зоны” все пути открыты.
✅“Желтые” рискуют получить отказ в совершении операций, если банк посчитает их сомнительными.
✅“Красные” получат однозначный стоп-сигнал.
БЦ СШМНУ - аренда помещений и спецтехники
САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ В ГОРОДЕ!
Аренда помещений и спецтехники⤵️
hsshmnu888.ru☎️ 8-961-861-2888
☎️ 8-960-928-6888
#новокузнецк #sshmnu888
Около минуты
8 апреля 2022