66 подписчиков
Подпольные финансисты из Москвы занимались незаконной банковской деятельностью с оборотом около 2 миллиардов рублей.
Банкиры создали нелегальную структуру для совершения финансовых операций через фирмы-однодневки, фиктивные организация якобы оказывали маркетинговые услуги.
Клиенты теневых финансистов переводили им деньги по подложным основаниям. Потом средства обналичивались и возвращались владельцам с вычетом вознаграждения – 19,5%
Полиция задержала злоумышленников: ранее судимого мужчину и двух женщин. При обыске в их офисах и квартирах обнаружили печати фирм-однодневок, финансовую документацию, компьютерную технику.
Около минуты
20 апреля 2022