1315 подписчиков
В России будут тщательно отслеживать биткоин-транзакции. 16 марта ЦБ РФ выпустил информационное письмо, в котором рекомендовал банкам обращать повышенное внимание на операции клиентов, связанные с криптовалютами.
Регулятор предписывает тщательно контролировать любые «аномалии в транзакционной активности» клиентов, изменения характера потребительских и инвестиционных расходов.
Это также касается операций физических и юридических лиц, осуществляемых в обход валютных ограничений, и вывода активов организациями из недружественных России стран. Сейчас в этом списке 48 государств, включая США, Великобританию и все страны ЕС.
«В таких случаях банкам рекомендуется провести углубленную проверку в отношении клиента, рассмотреть вопрос об отказе в совершении операции и квалификации ее в качестве подозрительной», – говорится в информационном письме.
А что вы думаете по этому поводу? Напишите в комментарях!
Около минуты
19 марта 2022