170,3 тыс подписчиков
Центральный банк усилил контроль за валютными операциями
Центральный банк решил усилить контроль за перекупщиками и валютными операциями, с просьбой проконтролировать эти действия ведомство обратилось к финансовым организациям. Об этом рассказал Юрий Исаев - заместитель председателя ЦБ. Представители регулятора дали совет относительно обхода ограничений по валютным операциям и приобретения американской валюты для перепродажи.
Центральный банк также посоветовал обращать внимание на подозрительное поведение клиентов, например, в изменении их трат или странной транзакционной активности. Юрий Исаев дал описание, что понимается под транзакционной аномалией. В первую очередь - это однотипность операций, как правило связанных с приобретением товаров. Такие действия могут свидетельствовать о том, что гражданин делает покупку для дальнейшей перепродажи. Если такое поведение будет выявлено, банковское учреждение проведет дополнительную проверку, в ходе которого примет решение давать ли возможность проводить транзакцию.
Около минуты
18 марта 2022
659 читали