2935 подписчиков
Полиция и ФСБ задержали 9 махинаторов в южной столице
Их подозревают в незаконной банковской деятельности, сообщает МВД России. Предварительно известно, что группа шесть лет помогала компаниям обналичивать деньги и уклоняться от уплаты налогов. Она зарегистрировала на подставных лиц 41 организацию и проводила фиктивные транзакции. Чтобы придать им законный вид, использовали сложную цепь переводов между фирмами.
За несколько лет группа получила 350 миллионов рублей. Следователи возбудили уголовные дела по двум статьям. Предварительное расследование продолжают.
Около минуты
18 марта 2022