5 подписчиков
Наркокартели Мексики стали активно использовать криптовалюты
Сразу несколько организаций правопорядка и компаний по безопасности блокчейнов заявили о том, что зафиксировали рост использования криптовалютных активов наркокартелями из Мексики.
По словам экспертов, данный класс активов используется многими мексиканскими наркокартелями для отмывания денег или непосредственно приема оплаты за продажу запрещенных препаратов.
Международный совет по контролю над наркотиками Мексики, в частности, сообщил о 2 наркокартелях в государстве, которые причастны к отмыванию денег на сумму более чем $25 млрд. Они осуществляли незаконную деятельность, использую флагманскую криптовалюту, после чего совершали онлайн-покупки или обналичивали средства.
Преступники действовали умело. Они старались разбивать транзакции на небольшие платежи, чтобы не привлекать внимание и избежать подозрений в нелегальной деятельности. После чего они также переводили денежные средства своим партнерам по всему миру.
Около минуты
13 марта 2022