18,6 тыс подписчиков
ЦБ лишил лицензии один российский банк
Центральный банк (ЦБ) России лишил лицензии на осуществление банковских операций «Консервативный коммерческий банк», сообщается на сайте регулятора.
Организация оказывала услуги по идентификации клиентов для платежной системы Webmoney.
По величине активов «Консервативный коммерческий банк» располагался на 164-м месте в банковской системе России. Отмечается, что ККБ нарушал законы в области противодействия отмыванию доходов, полученных незаконным путем, а также финансированию терроризма.
Решение о лишении ЕРП лицензии было принято из-за нарушения организацией законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ. Регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял меры к организации, в том числе вводились ограничения на осуществление отдельных операций, пояснил ЦБ.
"Кредитной организацией проводились непрозрачные операции, в том числе, по переводу денежных средств за рубеж", — сказано в релизе.
Сообщается, что деятельность ЕРП в значительной степени ориентируется на оказание услуг в области электронной коммерции, участником системы страхования вкладов она не была.
Около минуты
11 февраля 2022
406 читали