40 подписчиков
Банки усиливают контроль
Правительство России поставило перед Центробанком (ЦБ) задачу усилить до конца ноября контроль банков за денежными операциями своих клиентов. Кредитные организации должны будут оперативно выявлять подозрительные счета и постоянно отслеживать транзакции. Речь идёт об операциях с «необычно большим количеством» граждан — более десяти в день и более 50 в месяц, а также более 30 транзакций с физлицами в день. Кроме того, под подозрение подпадают «значительные объемы» операций между гражданами — более 100 тысяч рублей в день, более одного миллиона рублей в месяц.
Российские банки уже применяют рекомендации по усилению контроля за операциями физических лиц. Кроме того, в ЦБ заверили, что эта работа не предполагает тотальный контроль за операциями физических лиц и направлена только на выявление...
Около минуты
8 февраля 2022