2,08 млн подписчиков

🏦🧐Банки усилят контроль за счетами и переводами россиян: кого это может коснуться

Сайт kp.ru напоминает признаки денежных переводов, которые могут посчитать сомнительными:

🔻Слишком много переводов с одного счета или на этот же счет от разных людей (или разным людям) — например, более чем от 10 разных лиц (или лицам) в день, более чем от 50 в месяц;

🔻Необычно много операций по зачислению и (или) списанию денег — например, более 30 операций в день;

🔻Значительные объемы операций между гражданами — например, более 100 тысяч рублей в день, более 1 миллиона рублей в месяц;

🔻Очень короткий промежуток времени (одна минута и менее) между зачислением денег и их списанием;

🔻Средний остаток денег на счете или электронной банковской карте на конец дня в течение недели не превышает 10% от среднего объема ежедневных операций по этому счету (то есть, грубо говоря, через счет постоянно проходят какие -то суммы, которые там не задерживаются даже до вечера);

🔻При большом количестве операций со счета не осуществляются платежи, характерные для обычного человека: оплата коммуналки, сотового телефона, покупка еды, товаров и услуг;

🔻С одного и того же устройства (например, телефона) переводы осуществляют очень разные люди (речь тут не о паре людей, которые могут быть мужем с женой, а о постоянной "текучести").

Подробнее

@truekpru

1 минута

7 февраля 2022

5539 читали