2,47 млн подписчиков
КОГДА БАНКОВСКИЙ ПЕРЕВОД МОГУТ ЗАБЛОКИРОВАТЬ? ЦБ ДАЛ РАСПОРЯЖЕНИЕ
Центробанк рекомендовал банкам оперативно отслеживать "необычные" переводы граждан. При этом ранее рекомендованная блокировка подозрительных операций стала обязательной. В каком же случае банковский перевод может быть заблокирован?
По данным газеты "Известия", Центробанк России намерен до конца ноября текущего года усилить контроль банков за денежными операциями клиентов. Организации будут обязаны оперативно выявлять подозрительные счета и отслеживать транзакции.
ЦБ рекомендовал банкам уделить особое внимание операциям с "необычно большим количеством" граждан. Речь идёт о более 10 в день и более 50 в месяц. Также подозрение вызовут "значительные объёмы" операций между гражданами - более 100 тысяч рублей в день, более одного миллиона рублей в месяц. При наличии оснований банки будут обязаны блокировать транзакции.
Около минуты
7 февраля 2022
1785 читали