2,08 млн подписчиков
Центробанк нашел способ обезоружить телефонных мошенников
Там планируют создать очередной «черный список». Туда попадут дропперы. Это помощники преступников, которые получают деньги, а потом либо снимают их наличными или переправляют дальше (фактически отмывают). Оставляют себе определенный процент.
Работать это будет так: потерпевшие заявляют в полиции, куда именно они переводили деньги. С помощью этой информации можно вычислить владельца счета или карты. И тогда он автоматом попадет в «черный список». Когда он заработает, подозрительные переводы (особенно на крупные суммы) в пользу этих людей будут не только проверяться, но и... блокироваться.
Одно из предложений экспертов - замораживать деньги на подозрительных счетах на 24 часа. За это время жертва может отменить операцию и вернуть себе похищенное. Другое предложение - блокировать счет потенциального мошенника или пособника на 25 - 30 дней. Чтобы восстановить доступ, ему нужно будет прийти в офис банка с паспортом и доказательствами, что деньги он получил законным путем.
@truekpru
Около минуты
4 февраля 2022
23,1 тыс читали