4 подписчика
Банк России разъяснил, какие нововведения планирует ввести:
• у отдельных банков в случае выявления рисков могут запросить обезличенные реестры тех переводов физических лиц, которые соответствуют определенным критериям
• собирать такие данные от банков будут исключительно при наличии риска использования их платформ для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров
• речь будет идти о злоупотреблениях — огромных суммах за считанные часы в адрес одних и тех же получателей, когда понятно, что это не обычные расчеты, а очевидная попытка проведения нелегальных операций
• запрашивать у банков информацию, позволяющую идентифицировать клиентов — физлиц, в любом случае не будут
• вводить новую отчетность для кредитных организаций для контроля за операциями физических лиц не планируется, ЦБ будет ориентироваться по имеющейся
Канал - https://t.me/economfuckme
Около минуты
27 декабря 2021