33 подписчика
🏛Банк России начал тестировать «антиотмывочную» платформу «Знай своего клиента» с первыми 40 банками.
📊Платформа будет в режиме онлайн анализировать данные из платежной системы регулятора, Росфинмониторинга, Федеральной таможенной и налоговой служб. Таким образом, банки ежедневно смогут отслеживать информацию об уровне риска вовлеченности в подозрительные операции клиентов и их контрагентов. Всем клиентам банков – российским юрлицам и ИП будет присвоен один из трех уровней риска: высокий, средний и низкий.
⚙️Тестирование продлится до конца марта 2022 года. Банки смогут на практике проработать процессы, связанные с интеграцией получаемой информации в свои внутренние системы и противолегализационные процедуры, отмечается на сайте Банка России. Сейчас к платформе в пилотном режиме подключены 40 банков, далее их число могут увеличить, а к 1 июля 2022 года информационный сервис станет доступен всем кредитным организациям.
🙋🏻♂️Что касается расширения действия информационной платформы на физических лиц, Банк России вернется к обсуждению этого вопроса не раньше 2023 года, отметили в регуляторе.
#финтех_новости
Около минуты
14 декабря 2021