18,5 тыс подписчиков
«Ресторанная схема» обналичивания денег, которую выявили Росфинмониторинг, ЦБ и ФНС, работала по принципу «разлома эквайринга». Этот механизм давал ресторанам возможность отчитываться перед покупателем в обычном режиме, но фактически деньги выводились из-под надзора через структуру, ранее связанную с онлайн-казино, узнал РБК.
Схема работала с 2018 по 2022 год. На пике, в 2021 году, ее годовой оборот оценивается в 100 млрд рублей, а размер преступного дохода — в 8–10% от этой суммы или 8–10 млрд рублей в год.
Около минуты
27 февраля 2023
364 читали