188 подписчиков
Международная организация по борьбе с отмыванием денег (FATF) заявила:
— «Большинство стран-членов, в том числе Руководство по регулированию криптовалюты, не соблюдают руководящие принципы по борьбе с отмыванием денег (AML), представленные FATF.
Государства-члены согласовали план действий по содействию «своевременному внедрению» глобальных стандартов, установленных FATF».
В связи с этим FATF заявила:
— «Каждое государство-член согласовало дорожную карту по усилению внедрения стандартов FATF. Это будет включать обзор уровня внедрения в глобальной сети, и результаты опроса будут обнародованы через отчет в первом полугодии 2024 года», — добавил он.
В этот день ФАТФ заявила:
— «Руководящие принципы по борьбе с отмыванием денег для криптовалют 2019 года объявили правила поездок, но июньское расследование показало, что только 11 из 98 стран-членов применяют эти руководящие принципы. Преступники отмывают большие суммы денег через виртуальные активы. и убегают".
Около минуты
24 февраля 2023