🏦 Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) начало расследование в отношение Raiffeisen Bank International и его бизнеса в России

❓ Что конкретно интересовало OFAC в бизнеса Райфа:

• Риски работы в России, Донбассе, Украине и Сирии;

• Транзакции и действия определенных клиентов.

OFAC выставил срок ответа — февраль, но банк договорился о продлении. Информацию Райф будет предоставлять частями — в начале апреля, мая и июня.

Представитель Райфа заявил, что банк полностью сотрудничает с OFAC и понимает, что запрос вызван не конкретными транзакциями или бизнесом, вопросы носили «общий характер», у банка есть процедуры для соблюдения санкций.

🔸Еще один настораживающий момент относительно Райфа в том, что БКС Банк недавно скрыл упоминание дочерних банков Raiffeisen Bank International из списка банков-получателей, в которые он может отправлять валютные переводы.

Около минуты

20 февраля 2023