56 подписчиков
Управление санкциями США (OFAC) проверит Райффайзенбанк. Так, решили посягнуть на святое. Через банк на данный момент можно перевести деньги за границу SWIFT’ом в любую европейскую страну и на любой счёт европейской компании. Управлению стала интересна его деятельность на территории России, Украины и Сирии. Банк мгновенно ответил, что соблюдает все санкции и работает строго в разрешённых рамках.
OFAC назначил проверку банка в феврале. Банк добился отсрочки проверки, которая будет заключаться в предоставлении информации. Теперь начало проверки отложено на начало апреля. В апреле будет передан первый транш информации, потом ещё в мае и июне. Закладываем время на проверку, допустим, месяц и ждём конец июня.
Около минуты
28 февраля 2023