553 подписчика
Блок счета за p2p транзакцию в желтом банке?
~Anton Teckatlipoka пишет:
Недавно мне заблокировали за крипту банковский счёт в Krungsri.
В отделении банка сообщили, что счёт заблокирован полицией Бангкока и дали телефон офицера. Офицер по-английски почти не говорит, удалось только выяснить что у него есть line. В лайне диалог тоже не клеился. Я назвал свой банк и номер счёта, офицер указал на транзакцию совершенную полгода назад!! Покупка THB через p2p бинанса на небольшую сумму менее 500$ у верифицированного пользователя на более 600 транзакций с общим рейтингом все 100%.
Я как добропорядочный гражданин выслал скриншоты операции и профиля продавца, чтобы нашли скорее негодяя. Затем заполнил простую анкету обо мне, источниках дохода.
После этого офицер ушел в молчанку, кроме смайликов я не получал ответов на вопросы: что дальше и когда разблокируют счёт. Тайский друг позвонил и на тайском выяснил, что продавец занимается ставками на лошадиные бега и всех его контрагентов блокируют. Пояснил что я не имею к ставкам никакого отношения. Мне сказали ехать в Bangkok Yaj Police station за бумагой.
Удачно что мне нужно было в Бангкок за LTR визой. Участок маленький, не смотря на название Yaj (большой). Офицер был очень дружелюбен, попросил подписать несколько бумаг на тайском. Гугл ленз перевел их как долгие мытарства офицера в расследовании преступления, совершенного моим p2p контрагентом; в результате выяснено, что моей вины нет. Дал бумажку, сказал отнести в любое отделение Krungsri. В банке бумагу приняли, счёт успешно разблокировали на следующий день.
Интересно что я совершал 1-2 операции в p2p в месяц на суммы в 100к, а в подозрение попала одна маленькая на сумму 15к.
Итог работы с криптой:
• используя p2p в Таиланде можно нарваться на грязные деньги у неизвестного контрагента, это всегда лотерея
• счёт блокируют полностью. Если попали на блокировку, не паникуйте, следуйте гайду выше. Лишний повод съездить увидеть Бангкок.
——
1 минута
21 января 2023